Banco Bicentenario continúa capacitación contra delitos financieros

Banco Bicentenario continúa capacitación contra delitos financieros

(Caracas, 07/10/17).- La Vicepresidencia de Cumplimiento, Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco Bicentenario del Pueblo, llevó a cabo este sábado, en la Torre Administrativa de Sabana Grande de la institución, el taller denominado “Nuevas tendencias relacionadas con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, con la participación de más de 100 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a las diferentes agencias de la Región Capital y Central.

Dirigida desde Gerentes Generales hasta Analistas, esta capacitación permite conocer ampliamente la normativa legal vigente para prevenir estos delitos financieros, además de desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los distintos ámbitos administrativos, como en compañeros o empleados que tenga bajo su responsabilidad.

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“Impartimos estos talleres a todos los trabajadores de la entidad financiera, con el fin de brindar información necesaria para concientizar al personal ante grupos criminales que intenten cometer estos delitos financieros”, indicó Seni Utrera, representante de la Vicepresidencia de Cumplimiento, Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Por su parte, Dimas Rodríguez, adscrito a la oficina bancaria de Plaza Venezuela, manifestó que estos talleres “son importantes, ya que refuerza nuestros conocimientos en la materia, advirtiéndonos sobre las consecuencias de incumplir con la normativa, así como también de determinar cualquier hecho fraudulento y evitarlo a tiempo”.

En este sentido, la directiva del Banco Bicentenario del Pueblo, liderada por el presidente de la institución Miguel Pérez Abad, continúa los procesos formadores de sus trabajadores y trabajadoras, para prevenir y neutralizar cualquier hecho que se encuentre fuera del marco legal.

Prensa Banco Bicentenario del Pueblo.-

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